制裁無效？Garantex捲土重來，加密貨幣洗錢再起波瀾

發布日期：2025年08月Aug 15日 15:02 | 分類：加密貨幣分析

摘要：儘管美國政府再次制裁加密貨幣交易所Garantex及其繼任者Grinex，但區塊鏈情報公司TRM Labs認為這些制裁可能效果不彰。Garantex似乎早已準備好應對方案，將客戶和資金轉移到新的平台。

市場背景與現況

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於週四再次制裁Garantex及其繼任者Grinex。Garantex長期以來被勒索軟體集團用於清洗非法所得，進行暗網市場交易以及轉移其他非法資金。OFAC估計，從2019年到2025年3月，Garantex處理了數十億美元的加密貨幣交易。儘管美國、德國和芬蘭當局在3月份摧毀了Garantex的基礎設施，但TRM Labs表示，吉爾吉斯共和國的政府記錄顯示，Grinex早在2024年12月就已註冊成立，準備接替Garantex的角色。顯示出該集團早有準備，並能迅速應對制裁。

核心分析

TRM Labs在報告中指出，Garantex等實體似乎在預期執法措施之前就已制定應急計劃，以便快速將客戶、基礎設施和資金遷移到後續平台。在2025年1月，與Garantex相關聯的錢包開始將資金轉移到與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣A7A5中，這表明該集團事先了解即將到來的執法行動，並有意建立一個能夠抵禦制裁的價值轉移管道。值得注意的是，另一家名為Meer的加密貨幣交易所也是首批上市A7A5的交易所之一，並且其功能和交易界面與Garantex和Grinex相似。該網站也在2024年12月左右註冊，與Grinex和A7A5的時間大致相同，這暗示了「協調發展」。

Garantex在2022年首次受到OFAC制裁之前，估計已處理超過1億美元的非法交易，在被指定後又處理了數億美元。 TRM Labs表示，2025年3月的多國聯合行動並未阻止這些活動。相反，Garantex的領導層迅速啟動了一項似乎已經準備了數月的應急計劃。Meer在2025年3月對Garantex採取執法行動後交易量激增，這表明「它可能已成為維持與該網絡非法金融活動相關的資金流動的另一個管道」。

從Garantex到Grinex過渡的一個關鍵部分是A7A5代幣的引入，這有助於促進凍結的客戶資金的轉移和恢復。TRM Labs表示，Garantex–Grinex–A7A5的關係是監測非法活動遷移的一個「關鍵案例研究」，應促使對具有不透明治理的法幣掛鉤代幣加強盡職調查。該公司補充說：「該案例進一步說明了，當與不透明的企業網絡和受制裁的金融機構聯繫起來時，通常被宣傳為常規結算或補償工具的法幣掛鉤代幣如何被重新用於製裁規避策略的核心組成部分。」

風險與機會

風險：本次事件突顯了加密貨幣市場洗錢活動的持續存在，以及現有制裁措施的局限性。即使交易所受到制裁，它們也能夠通過創建新的實體和使用新的代幣來規避這些制裁。投資者應警惕與受制裁交易所或具有不透明治理的穩定幣相關的風險。

機會：監管機構和區塊鏈情報公司有機會開發更有效的監測和執法工具，以識別和阻止非法加密貨幣交易。 加強對法幣掛鉤代幣的盡職調查，並提高企業網絡的透明度，可以幫助降低洗錢風險。 對於那些開發合規解決方案和提供區塊鏈分析服務的公司來說，也存在商業機會。

未來展望

未來，我們預計各國政府將繼續加強對加密貨幣交易所和穩定幣的監管。區塊鏈情報公司將在追蹤和分析非法加密貨幣活動方面發揮越來越重要的作用。交易所和穩定幣發行商需要實施更強大的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）程序，以符合監管要求並防止非法活動。預計會有更多創新技術湧現，幫助監管機構和企業更容易地監測和阻止非法交易。

結論

Garantex事件表明，即使在受到制裁的情況下，加密貨幣交易所也能夠規避這些制裁並繼續促進非法活動。監管機構、區塊鏈情報公司和加密貨幣行業需要共同努力，開發更有效的工具和策略來應對加密貨幣洗錢活動。加強監管、提高透明度和加強執法是降低加密貨幣洗錢風險的關鍵。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/sanctioned-exchange-garantex-previously-had-a-contingency-plan-ahead-of-enforcement-actions